В Краснодаре теневые банкиры ответят в суде за отмывание денежных средств
Фото: краснодар.23.мвд.рф В Краснодаре завершено расследование, длившееся три года.
В Краснодаре завершено расследование, длившееся три года. Теперь перед судом ответят теневые банкиры, совершившие незаконные операции на 19 миллионов рублей.
По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской и вовлек в нее четырех сообщников.
Участники группы незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за что и получали по 10% от сумм.
Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг.
Также обвиняемые отвечали за урегулирование банковских и налоговых вопросов, учет операций, подбор клиентов и обналичивание денежных средств. Общая сумма совершенных ими операций превысила 19 млн рублей.
На период предварительного следствия организатор и один его сообщник заключены под стражу, остальные отпущены под подписку о невыезде.
«В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.
Автор: Адыгея СегодняПоследние новости
В Адыгее специалисты онкодиспансера выезжают в районные больницы
Фото: Минздрав РА В Адыгее специалисты республиканского онкодиспансера проведут цикл выездных мероприятий в медучреждениях первичного звена .

В Адыгее зарегистрировано почти 10 тысяч прав на ранее учтенные объекты недвижимости
В Адыгее зарегистрировано почти 10 тысяч прав на ранее учтенные объекты недвижимости В Адыгее продолжается работа по созданию полного и точного реестра недвижимости.
В Адыгее приступили к проведению комплексных кадастровых работ
В Адыгее приступили к проведению комплексных кадастровых работ В Адыгее приступили к проведению комплексных кадастровых работ.

Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований